客户身份识别制度运营管理部 2015年4月反洗钱培训系列之一 目录 一、客户身份识别的基础知识 客 户 二、业务建立环节如何识别客户身份 身 份 三、业务
还很在乎银行有没有关注往来中客户的情况,像是法人代表证照过期、工商信息发生变更等,都会让银行启动重新识别客户身份的作业,否则,银行的反洗钱工作就
1.对于普通客户,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料
一、客户身份识别制度的沿革很长一段时间,客户身份识别并不是我国金融机构的一项法定义务。与客户身份识别有关的规定早见于国务院颁布的《个人存款
佳答案: 客户身份识别的基本原则有真实性、有效性、完整性。 客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换更多关于客户身份识别的问题>>
