会议认为,人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力,中国互评估报告通过金融行动特别工作组(FATF)全会审议,反洗钱法修改工作正式启动,反洗
上周汇丰银行澳洲分行亦披遮,它正自我审查是否有违反反洗钱法的活动。 西太银行今天表示,针对AUSTRAC在联邦法院起诉它违反反洗钱法的官司,有许多不确定性,其结果有
