根据《中华人民共和国刑法》一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是**犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融
洗钱,这一罪名在很多国家和地区都是非常严重的罪行,香港和大陆也不例外,而近些年爆发的香港本地银行账户关停潮,也是因这一问题而起。但在很多情况下,洗钱的参与方
这些看起来“很美”的投资项目,部分却暗藏着洗钱危机。 近年来,“反洗钱”日益受到社会各界的高度重视,金融监管部门和金融机构也相继强化了监管、内控政策,那么,
这些看起来“很美”的投资项目,部分却暗藏着洗钱危机。 近年来,“反洗钱”日益受到社会各界的高度重视,金融监管部门和金融机构也相继强化了监管、内控
利用个人二维码洗钱的背后,是组织严密、分工明确、上下游多个犯罪利益链条交织的“黑金”产业链 法治周末见习记者 郑超 法治周末记者 孙继斌 辞职后,
